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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應當及時向什么部門報告?
答案:
偵查機關
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【簡答題】什么機構發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的,應當及時向反洗錢行政主管部門通報?
答案:
海關
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【簡答題】什么機構應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況?
答案:
國務院反洗錢行政主管部門
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