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問答題

【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門設立什么機構，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責？

答案：

反洗錢信息中心

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【簡答題】什么部門組織、協(xié)調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測，制定反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況，在職責范圍內調查可疑交易活動，履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責？

答案：

國務院反洗錢行政主管部門

【簡答題】任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對什么保密？

答案：

舉報人和舉報內容