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【簡答題】什么部門組織、協(xié)調全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測,制定反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況,在職責范圍內調查可疑交易活動,履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責?
答案:
國務院反洗錢行政主管部門
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【簡答題】任何單位和個人發(fā)現洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對什么保密?
答案:
舉報人和舉報內容
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【簡答題】履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受什么保護?
答案:
法律
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