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【簡答題】什么部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測,制定反洗錢規(guī)章,監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況,在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動,履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責?
答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門
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問答題
【簡答題】任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對什么保密?
答案:
舉報人和舉報內(nèi)容
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【簡答題】履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受什么保護?
答案:
法律
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