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問答題

【簡答題】司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么？

答案：

反洗錢刑事訴訟。

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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么調(diào)查？

答案：

反洗錢行政

【簡答題】對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的什么信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供？

答案：

客戶身份資料和交易