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問答題
【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么調(diào)查?
答案:
反洗錢行政
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問答題
【簡答題】對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的什么信息,應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供?
答案:
客戶身份資料和交易
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【簡答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和什么機構(gòu)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合?
答案:
司法機關(guān)
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