A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國證券監(jiān)督管理委員會 C.中國保險監(jiān)督管理委員 D.國家外匯管理局
A.各層級、各部門在履行反洗錢義務時的保密職責 B.反洗錢涉密人員范圍 C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權限 D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施
A.在本保險機構投保年繳保費低于1萬元 B.客戶為非居民,或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件 C.客戶涉及可疑交易報告 D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人與保險機構建立業(yè)務關系