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單項選擇題銀行要增強檢查監(jiān)督的嚴肅性，要常態(tài)化、制度化地定期開展（）和從業(yè)禁止性行為排查。

A.員工異常行為
B.員工異常經濟行為
C.高管異常行為
D.員工異常違規(guī)行為

1.單項選擇題有針對性地加強銀行從業(yè)人員特別是（）的理想信念、法律紀律、職業(yè)道德和廉潔從業(yè)教育。

A.一線員工
B.客戶經理
C.高管隊伍
D.風險管理人員

2.單項選擇題銀行業(yè)要讓（）形成一種文化力量，深植于員工的思想和行為中，建立誠信經營、公平競爭的行為規(guī)范。

A.合規(guī)管理
B.風險管理
C.信貸管理
D.案件管理

3.單項選擇題（）應逐步推動建立不良客戶信息共享機制，共同防范銀行卡欺詐風險。

A.中國人民銀行
B.省聯社
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協會

4.單項選擇題發(fā)卡銀行應建立銀行卡業(yè)務（）機制，對出現可疑交易的銀行卡賬戶及時采取必要的管理措施。

A.風險預警
B.定期監(jiān)測
C.實時監(jiān)測
D.不定期監(jiān)測

5.單項選擇題當嫌疑人對POS機進行解碼、異地使用時，銀行部門應通過科技手段第一時間獲知異常信息，采取果斷措施（）POS機對用的賬戶，避免銀行造成不必要的損失。

A.凍結
B.停用
C.控制
D.刪除