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客戶申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù),聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號(hào)碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的,各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)先登記客戶信息,并要求客戶出示輔助證件,客戶出示輔助證件仍不能確認(rèn)是客戶本人的,則不能為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
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判斷題
單位申請(qǐng)變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章,應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。
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