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為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
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判斷題
單位申請(qǐng)變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章,應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。
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各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供。各級(jí)機(jī)構(gòu)不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他目的。
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