單項(xiàng)選擇題以下可以作為單位授權(quán)開戶經(jīng)辦人的是()
A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機(jī)構(gòu)工作人員
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1.單項(xiàng)選擇題存在久懸賬戶的客戶可以辦理的賬戶業(yè)務(wù)是()。
A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
2.單項(xiàng)選擇題以下賬戶可以支取現(xiàn)金的是()。
A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗(yàn)資臨時賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶
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最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
題型:判斷題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
題型:判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
題型:判斷題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
題型:判斷題
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型:判斷題