單項選擇題以下賬戶可以支取現(xiàn)金的是（）。
A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗資臨時賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶
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1.單項選擇題以下內(nèi)部賬戶可以透支的是（）。
A.A類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
B.D類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
C.B類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
2.單項選擇題分行運營管理部應(yīng)每年對內(nèi)部賬戶的開立、變更、撤銷、使用組織（）次不定期自查。重點檢查賬戶申請合規(guī)性、操作的規(guī)范性、賬戶使用的準(zhǔn)確性。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型：判斷題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
題型：判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
題型：判斷題