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從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度,制定報告操作規(guī)程,對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
答案:
網絡監(jiān)測平臺
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【簡答題】履行客戶身份識別的程序有哪些?
答案:
(一)了解并采取合理措施獲取客戶與其建立業(yè)務關系或者進行交易的目的和意圖。
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從業(yè)機構應當定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。
答案:
業(yè)務模式;交易方式;業(yè)務領域
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