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問答題
【簡答題】履行客戶身份識別的程序有哪些？
答案：
（一）了解并采取合理措施獲取客戶與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進行交易的目的和意圖。
（二）核對客戶有效身份證件或者其他...
（二）核對客戶有效身份證件或者其他...
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填空題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
答案：
業(yè)務(wù)模式；交易方式；業(yè)務(wù)領(lǐng)域
