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從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策,對其境內(nèi)外()、()、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實施統(tǒng)一管理。
答案:
附屬機構(gòu);分支機構(gòu)
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從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循風(fēng)險為本方法,根據(jù)()和(),建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度,強化反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理,完善相關(guān)風(fēng)險管理機制。
答案:
法律法規(guī);行業(yè)規(guī)則
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多項選擇題
金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)根據(jù)反洗錢工作需要接入網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺,參與基于該平臺的()等工作。
A.工作信息交流
B.技術(shù)設(shè)施共享
C.風(fēng)險評估
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