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從業(yè)機構應當遵循風險為本方法,根據(jù)()和(),建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度,強化反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理,完善相關風險管理機制。
答案:
法律法規(guī);行業(yè)規(guī)則
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多項選擇題
金融機構和非銀行支付機構根據(jù)反洗錢工作需要接入網(wǎng)絡監(jiān)測平臺,參與基于該平臺的()等工作。
A.工作信息交流
B.技術設施共享
C.風險評估
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多項選擇題
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會按照中國人民銀行和國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求建設、運行和維護網(wǎng)絡監(jiān)測平臺,確保網(wǎng)絡監(jiān)測平臺及相關信息、數(shù)據(jù)和資料的()。
A.安全
B.保密
C.完整
D.真實
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