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出票人或背書人在電子商業(yè)匯票上記載了“不得轉(zhuǎn)讓”事項(xiàng)的,電子商業(yè)匯票仍可繼續(xù)背書。
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通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確判斷借記卡申領(lǐng)人身份的,應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。
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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的對(duì)象是以客戶為單位。
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