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通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確判斷借記卡申領(lǐng)人身份的,應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。
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判斷題
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)的對(duì)象是以客戶為單位。
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判斷題
某銀行個(gè)別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下,向客戶推介銷(xiāo)售某保險(xiǎn)公司的理財(cái)產(chǎn)品,是符合銀行落實(shí)銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)和“雙錄”要求的做法。
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