A.應(yīng)以調(diào)閱電子運(yùn)營(yíng)檔案為主
B.檔案移交入庫(kù)后，檔案庫(kù)房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請(qǐng)
C.到庫(kù)房調(diào)閱原件的，由管庫(kù)員核實(shí)證明材料，并陪同查閱，提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候，查閱檔案，不得進(jìn)入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對(duì)外借出
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A.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.獨(dú)立運(yùn)行
C.集中監(jiān)控
D.注重實(shí)效
A.風(fēng)險(xiǎn)核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對(duì)賬、現(xiàn)場(chǎng)管理
D.檔案管理
A.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件
B.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.案件
D.事件
A.一級(jí)分行中心庫(kù)
B.二級(jí)分行中心庫(kù)
C.運(yùn)營(yíng)后臺(tái)中心周轉(zhuǎn)庫(kù)
D.一級(jí)支行和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)周轉(zhuǎn)庫(kù)
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
最新試題
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。