A.運營風險事件
B.運營風險隱患
C.案件
D.事件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一級分行中心庫
B.二級分行中心庫
C.運營后臺中心周轉庫
D.一級支行和營業(yè)機構周轉庫
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
A.運營監(jiān)管經理按一定比例抽查營業(yè)機構柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務憑證影像
B.必要時調閱視頻監(jiān)控錄像核實業(yè)務處理過程
C.對不符合要求的憑證影像進行質檢登記
D.按照一定比例隨機抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務合規(guī)辦理情況
A.自然撤銷
B.強制撤銷
C.主動撤銷
D.無法撤銷
A.開卡
B.特殊業(yè)務
C.簽約
D.密碼修改
最新試題
網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。