A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護照
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A.以上都錯誤
B.POS機具
C.轉賬電話
D.支付密碼器
A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風險損失或案件線索，及時上報的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風險隱患及時上報，避免潛在風險損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產品設計中的重大缺陷的
D.認真負責，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應用的
A.客戶持農業(yè)銀行借記卡在農業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農業(yè)銀行任一網點申請撤銷
B.客戶持我農業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農業(yè)銀行任一網點申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農業(yè)銀行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農業(yè)銀行任一網點申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉賬業(yè)務，可到農業(yè)銀行任一網點申請撤銷
A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或審核客戶資料的
B.經客戶同意，修改客戶信息的
C.未經客戶同意，擅自使用客戶證書或移動設備進行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網絡金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
A.模型預警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
票據反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。