A.模型預(yù)警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
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A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯
A.設(shè)備密碼
B.動態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運營監(jiān)管經(jīng)理應(yīng)完整、真實、及時在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務(wù)部門的問題和風(fēng)險信息，及時提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運營監(jiān)管經(jīng)理直接在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人進行確認(rèn)
D.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運營監(jiān)管經(jīng)理憑“運營檢查工作底稿”在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構(gòu)
D.檢查內(nèi)容和時間范圍
A.查庫
B.專項檢查
C.綜合檢查
D.外部監(jiān)管部門檢查
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。