多項選擇題

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險評估
D.可疑交易監(jiān)測

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多項選擇題

運營監(jiān)督檢查通過（）等方式開展。

A.在線監(jiān)控
B.開展檢查
C.業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
D.再監(jiān)督

多項選擇題

運營監(jiān)督檢查工作檔案內(nèi)容包括（）。

A.檢查方案
B.運營檢查工作記錄
C.運營檢查工作底稿
D.監(jiān)督檢查報告