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多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營監(jiān)督檢查通過（）等方式開展。

A.在線監(jiān)控
B.開展檢查
C.業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
D.再監(jiān)督

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案內(nèi)容包括（）。

A.檢查方案
B.運(yùn)營檢查工作記錄
C.運(yùn)營檢查工作底稿
D.監(jiān)督檢查報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在提交可疑交易報(bào)告的同時，以電子或書面形式向所在地人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查。

A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

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