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多項選擇題

辦理網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務應遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》對指定的業(yè)務場景開展（）。

A.客戶身份識別
B.客戶身份基本信息登記
C.客戶身份資料留存
D.以上都正確

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶在超級柜臺辦理對公開戶及簽約、產(chǎn)品簽約、銷戶業(yè)務時，以下說法正確的是（）。

A.無需填寫紙質(zhì)申請書與協(xié)議
B.以系統(tǒng)打印的《單位銀行結(jié)算賬戶開戶及開通產(chǎn)品綜合服務申請表》、《單位銀行結(jié)算賬戶銷戶及解約產(chǎn)品綜合服務申請表》為準
C.柜員應引導客戶閱讀申請表背面條款
D.客戶確認簽字、蓋章

多項選擇題

各級行應采取有效措施，著力加強運營主管管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過（）等多種形式，明確運營主管的角色定位，剖析典型風險案（事）例，傳導風險防控要求，交流先進工作經(jīng)驗，促進運營主管隊伍素質(zhì)和能力整體提升。

A.集中面授
B.脫產(chǎn)進修
C.跟班實習
D.崗位交流

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