多項(xiàng)選擇題

對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營監(jiān)督檢查的范圍包括各渠道和各級行涉及業(yè)務(wù)運(yùn)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，包括（）。

A.同級管理部門
B.運(yùn)營中心
C.金庫
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)

對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

運(yùn)營監(jiān)督檢查的范圍包括各渠道和各級行涉及業(yè)務(wù)運(yùn)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，包括（）。

對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

運(yùn)營監(jiān)督檢查的范圍包括各渠道和各級行涉及業(yè)務(wù)運(yùn)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，包括（）。