A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險(xiǎn)評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
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A.同級管理部門
B.運(yùn)營中心
C.金庫
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)
A.賬款
B.賬實(shí)
C.賬表
D.賬賬
A.支付指令實(shí)時(shí)傳輸
B.匯劃資金實(shí)時(shí)到賬
C.匯差當(dāng)日自動清算
D.七日內(nèi)到賬
A.付款人被涂改
B.要素不全
C.背書不連續(xù)
D.收款人被涂改
A.拒付追索
B.非拒付追索
C.委托收款
D.提示付款
最新試題
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個人、國家或地區(qū)的名單。