A.客戶公章或財務(wù)章
B.法人或被授權(quán)人私章
C.托管部負責(zé)人名章
D.托管部業(yè)務(wù)章
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A.營業(yè)部經(jīng)理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負責(zé)人
D.托管部負責(zé)人
A.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的本外幣存款賬戶
C.結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于支付結(jié)算業(yè)務(wù)的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務(wù)的賬戶
A.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的，可異地開立
C.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權(quán)一級分行授權(quán)的全國性銀行，需同時出具其一級法人對一級分行的授權(quán)書原件及加蓋單位公章復(fù)印件
E.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上應(yīng)當(dāng)由存款銀行一級法人和一級分行申請開立
A.同業(yè)存款（結(jié)算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
A.關(guān)鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內(nèi)容完整無誤
D.印鑒核驗相符
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法