單項選擇題外國公民輔助身份證明材料不包括:()
A.外國居民身份證
B.使領館人員身份證件
C.機動車駕駛證
D.護照
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1.單項選擇題定居國外的中國公民有效身份證件為()。
A.中國護照
B.中國居民身份證
C.外國護照
D.外國居民身份證
2.單項選擇題如開戶行知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化導致原有稅收居民身份聲明文件信息不準確或者不可靠的,應要求存款人提供有效聲明文件。存款人自被要求提供之日起()內(nèi)未能提供稅收居民身份聲明文件的,開戶行應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
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最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
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單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
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各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
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遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
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