單項選擇題如開戶行知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化導致原有稅收居民身份聲明文件信息不準確或者不可靠的，應要求存款人提供有效聲明文件。存款人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供稅收居民身份聲明文件的，開戶行應當將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
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1.單項選擇題單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶支付款項單筆超過（）萬元人民幣，每筆超過（）萬元的，存款人若在付款用途欄或備注欄注明事由，可不出具付款依據(jù)。
A.5，5
B.5，10
C.10，10
D.50，50
2.單項選擇題對可疑或銷戶金額在（）以上的個人賬戶代理銷戶，營業(yè)網(wǎng)點需通過被代理人預留電話與被代理人聯(lián)系核實，核實無誤后方可辦理。
A.5萬元（不含）
B.5萬元（含）
C.10萬元（不含）
D.10萬元（含）
最新試題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
題型：判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型：判斷題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
題型：判斷題
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
題型：判斷題