A.1-員工UM號 B.2-壽險代理人編碼 C.3-手機號碼 D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.資金劃轉(zhuǎn) B.資金流動 C.資金清算
A.同時辦理多筆業(yè)務需要聯(lián)網(wǎng)核查,已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。 B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。 C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。