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單項選擇題

不需要重新識別客戶的情況（）。

A.同時辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。

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單項選擇題

開戶行在辦理境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人或其被授權(quán)人冒用他人身份開立賬戶的，以下哪種行為是正確的。（）

A.直接拒絕其開戶申請，不留存任何資料
B.及時向公安機(jī)關(guān)報案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時記錄在案后上報分行、總行
C.要求出示輔助證件

單項選擇題

關(guān)于投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶申請開立下列說法正確的是：（）

A.二級分行申請開立的，由其一級分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶

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