單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶行需及時(shí)向分行集中作業(yè)部門移交印鑒建庫(kù)資料,至遲不得超過(guò)客戶開(kāi)立賬戶(及申請(qǐng)印鑒變更)后()。
A.第一個(gè)工作日
B.第二個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于經(jīng)分行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶,在極個(gè)別的特殊情況下,如臨柜辦理業(yè)務(wù)確實(shí)有困難的,經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部門分管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人審批后,可由()提供上門服務(wù)。
A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為()的客戶,應(yīng)參照黑名單管理制度,對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷等交易限制。
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
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總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
題型:判斷題
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
題型:判斷題
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
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個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
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保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
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