單項(xiàng)選擇題對(duì)于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的（）以查復(fù)。
A.下一個(gè)工作日10：00前
B.下一個(gè)工作日14：00前
C.下一個(gè)工作日12：00前
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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)（）允許，不得隨意擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)范圍，不得進(jìn)行與聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的客戶身份核查操作。
A.分行
B.支行
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.總行
2.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)銀行同業(yè)存款賬戶的對(duì)賬地址不可為：（）
A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開戶行的經(jīng)營(yíng)所在地
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
題型：判斷題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
題型：判斷題