A.反洗錢工作應(yīng)納入內(nèi)部審計范疇
B.反洗錢工作應(yīng)實行條線管理
C.反洗錢措施應(yīng)能有效發(fā)現(xiàn)、識別和報告可疑交易
D.反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)滿足金融監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)內(nèi)控制度的原則要求

A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少同時保存不同介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保存
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團(tuán)體的
C.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

A.直接或者間接決定董事會多數(shù)成員的任免
B.決定公司重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行
C.決定公司的財務(wù)決算、人事任免、投融資、擔(dān)保、兼并重組
D.長期實際支配使用公司重大資產(chǎn)或者巨額資金