多項選擇題

下列屬于反洗錢法律和規(guī)章對金融機構反洗錢內控制度有效實施要求的是（）。

A.反洗錢工作應納入內部審計范疇
B.反洗錢工作應實行條線管理
C.反洗錢措施應能有效發(fā)現(xiàn)、識別和報告可疑交易
D.反洗錢內控制度應滿足金融監(jiān)管機構對金融機構內控制度的原則要求

你可能感興趣的試題

下列有關客戶資料和交易記錄保存說法正確的是（）。

A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少同時保存不同介質的客戶身份資料或者交易記錄
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

多項選擇題

以下交易中屬于可免報告的大額交易的是（）。

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.交易一方為慈善團體的
C.金融機構同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

下列屬于反洗錢法律和規(guī)章對金融機構反洗錢內控制度有效實施要求的是（）。

你可能感興趣的試題

下列有關客戶資料和交易記錄保存說法正確的是（）。

以下交易中屬于可免報告的大額交易的是（）。

下列屬于反洗錢法律和規(guī)章對金融機構反洗錢內控制度有效實施要求的是（）。

下列有關客戶資料和交易記錄保存說法正確的是（）。

以下交易中屬于可免報告的大額交易的是（）。