金融機(jī)構(gòu)如出現(xiàn)以下哪些行為，且情節(jié)嚴(yán)重，可以構(gòu)成對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款？（）
1.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；
2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；
3.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；
4.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
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最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。