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金融機構應當設立專門的反洗錢崗,明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
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在業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料。
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客戶要求變更其信息資料提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑,應作為可疑交易上報。
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