單項選擇題運營人員調(diào)離本*網(wǎng)點/部門但仍在我*行運營條線工作的,個人名章由()帶至新機構(gòu)使用。
A.本人
B.運營經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
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1.單項選擇題已封存的印章,交接時應(yīng)在交出人、接收人、()、同時在場的情況下拆封清點。
A.使用人
B.監(jiān)交人
C.封存人
2.單項選擇題運營專用印章交接必須當(dāng)面辦理,并由交接雙方以外的第三人監(jiān)交,()
A.不得辦理隔夜交接
B.可以授權(quán)第三人辦理移交
C.監(jiān)交人可以臨時轉(zhuǎn)授權(quán)他人執(zhí)行
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客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
題型:判斷題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
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向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
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銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
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實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
題型:判斷題