單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章交接必須當(dāng)面辦理，并由交接雙方以外的第三人監(jiān)交，（）
A.不得辦理隔夜交接
B.可以授權(quán)第三人辦理移交
C.監(jiān)交人可以臨時(shí)轉(zhuǎn)授權(quán)他人執(zhí)行
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1.單項(xiàng)選擇題總行組織刻制的印章，需由刻制廠(chǎng)家直接配送至總行印章使用部門(mén)或（）
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.各分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.各支行
2.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)公章、結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章由（）統(tǒng)一審批、組織刻制、發(fā)放
A.人民銀行
B.總行
C.分行
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運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
題型：判斷題
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
題型：判斷題
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
題型：判斷題
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
題型：判斷題