多項(xiàng)選擇題消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等四類新增義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？

A.及時(shí)對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些機(jī)構(gòu)為《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增義務(wù)機(jī)構(gòu)？（）

A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

2.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)識(shí)別對(duì)象包括哪（）

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人