多項選擇題

客戶風險等級按照洗錢風險程度劃分為（）和低風險這幾類。

A.高風險
B.禁止類
C.中風險
D.中低風險

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多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號），可以交易符合下列（）情形之一的，金融機構(gòu)應當在提交可疑交易報告的同時，以電子或書面形式向所在地人民銀行或者其分支機構(gòu)報告，并配合反洗錢調(diào)查。

A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

單項選擇題

以下關(guān)于“三親見”的說法不正確的是（）。

A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成