多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中，業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，不能直接將其定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)的情況有（）

A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無(wú)親屬關(guān)系的自然人代理客戶與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)積極防范非法集資洗錢風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下應(yīng)對(duì)措施（）

A.加大對(duì)非法集資可疑交易監(jiān)測(cè)力度
B.完善可疑交易監(jiān)測(cè)模型
C.嚴(yán)格開展客戶盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語(yǔ)
E.密切留意類似“購(gòu)買原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)