單項選擇題

為防范非法匯兌型地下錢莊可疑交易，金融機構應認真做好對（）的回訪、巡檢工作，強化洗錢風險管理。

A.客戶
B.特約商戶
C.貸款客戶
D.高凈值客戶

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單項選擇題

以下哪個不屬于虛擬網(wǎng)絡這一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤

單項選擇題

如涉及欺詐風險，應及時將欺詐交易報送至（）風險信息系統(tǒng)。

A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)