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A.客戶被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注，或者涉及權(quán)威媒體與洗錢(qián)相關(guān)的重要負(fù)面新聞報(bào)道或評(píng)論的；
D.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員。

A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性

A.團(tuán)體客戶模型
B.個(gè)人客戶模型
C.中介機(jī)構(gòu)客戶模型

A.高
B.中
C.低

A.內(nèi)外部反洗錢(qián)檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢(qián)案例

A.公認(rèn)具有較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

A.金融交易
B.非面對(duì)面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為

A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類(lèi)
C.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.客戶業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
E.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間
F.反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)記錄

A.地域
B.交易
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)