A、負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測 B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.公安部 B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 C.中國人民銀行 D.國務(wù)院
A.大額交易 B.現(xiàn)金交易 C.可疑交易 D.轉(zhuǎn)賬交易
A.匯款人工作單位 B.匯款人住所 C.匯款行地址 D.匯款人身份證明文件
A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》 B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》 C.《外匯申報單》 D.《涉外收入申報單(對私)》