反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2019.05.09)

A、負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》