下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。

《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。