反洗錢考試反洗錢的培訓和宣傳多項選擇題每日一練(2019.05.08)

多項選擇題
反洗錢崗位人員包括（）
A、反洗錢工作負責人
B、反洗錢合規(guī)官
C、反洗錢合規(guī)專員
D、反洗錢情報專員
多項選擇題
金融機構反洗錢培訓的目的是（）
A、保證金融機構各個層級的工作人員都樹立反洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識。
B、讓公眾了解反洗錢知識
C、保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D、掌握反洗錢必備的工作技能
多項選擇題
金融機構與反洗錢宣傳試題：下列說法正確的是（）
A、為了保護金融機構良好的名譽，承擔應有的社會責任，各金融機構應開展反洗錢宣傳工作。
B、金融機構應在分析本機構洗錢風險點的基礎上，制定有針對性的宣傳計劃。
C、金融機構地區(qū)分支機構可直接執(zhí)行總部的宣傳計劃，而不必自行制定宣傳計劃。
D、反洗錢宣傳應區(qū)分對象的不同，采取內部宣傳和外部宣傳兩種宣傳方式。
多項選擇題
反洗錢崗位人員包括哪些？（）
A.反洗錢工作負責人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報專員
多項選擇題
金融機構反洗錢培訓的目的是：（）
A.保證金融機構各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識，反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能