A、保證金融機(jī)構(gòu)各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹立反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)。 B、讓公眾了解反洗錢知識(shí) C、保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求 D、掌握反洗錢必備的工作技能
A、反洗錢工作負(fù)責(zé)人 B、反洗錢合規(guī)官 C、反洗錢合規(guī)專員 D、反洗錢情報(bào)專員
A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工,與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)關(guān) B.宣傳方式可靈活多樣 C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī),中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等 D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè),利用金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò),內(nèi)部刊物等方式開展宣傳