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問答題
“外幣現(xiàn)鈔存取現(xiàn)關注名單”，已導入的關注名單篩查標準可在3016模塊中查詢（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A. 正確 解析：在銀行系統(tǒng)中，通常會有專門的模塊用于管理各種監(jiān)控名單，包括但不限于反洗錢監(jiān)控名單、制裁名單、關注名單...
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問答題
辦理通融入賬的客戶僅限于：在我行有匯入?yún)R款往來記錄的個人客戶，或雖無往來記錄，但能夠提交足以證明該筆交易真實性相關資料（如合同、發(fā)票、匯款底單、親屬關系證明等）的個人客戶（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A.正確辦理通融入賬的客戶確實通常需要有匯入?yún)R款往來記錄，以證明其與銀行的交易歷史和身份。對于沒有往來記錄的客戶，銀行為...
