A.高風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.低風(fēng)險
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A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.中低風(fēng)險和低風(fēng)險
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
A.差別管理
B.動態(tài)調(diào)整
C.嚴(yán)格保密
A.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
B.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
最新試題
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺開通個人消息服務(wù)，必須簽約電子銀行服務(wù)。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺在設(shè)備端清點憑證時，需由復(fù)核人員進(jìn)行指紋校驗完成雙人清點。
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務(wù)支持登錄模式，客戶可以連續(xù)辦理。
超級柜臺的清機、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成，參考自助設(shè)備清機加配鈔流程。
通過新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“我要轉(zhuǎn)賬”業(yè)務(wù)，客戶選擇“行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”和“行外轉(zhuǎn)賬”下的“常用收款人”，所反顯的收款人信息一樣。
超級柜臺存取款金額超過審核金額，系統(tǒng)生成申請書，需客戶工整書寫姓名，由大堂工作人員現(xiàn)場指紋認(rèn)證。
為了貫徹落實人民銀行大額預(yù)約管理，如果取款金額超過單筆大額預(yù)約金額或者累計大額預(yù)約金額，系統(tǒng)會詢問客戶是否做過預(yù)約，前端服務(wù)崗人員也要在授權(quán)界面指紋確認(rèn)取鈔。
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調(diào)取補登折交易。
超級柜臺上的我要轉(zhuǎn)賬可以辦理收款方為對公戶的轉(zhuǎn)賬。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺對需后臺身份審核的業(yè)務(wù)需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。